Бывший представитель правительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян оказался под следствием по делу о крупном мошенничестве. Его также подозревают в незаконном выводе за границу около миллиарда рублей и создании ОПГ.
Согласно материалам дела, Баблумян, возглавлявший представительство мурманского правительства в столице, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в валютных операциях с использованием подложных документов. Ему вменяют создание организованной преступной группы с целью хищения средств, в основном из бюджета Мурманской области, с последующим выводом денег за рубеж через подконтрольные компании.
В этой схеме также участвовал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян, учредитель множества фирм. Его обвиняют в мошенничестве. Шанкоян, по версии следствия, отвечал за работу подконтрольных компаний, их участие в госзакупках и заключение договоров с организациями, связанными с правительством региона. Он способствовал выводу средств за границу через валютные операции, используя фальшивые документы.
Один из эпизодов касается государственного контракта на строительство объекта для детей и молодежи в Мурманске. Между «Управлением капитального строительства Мурманской области» и компанией Шанкояна ООО «Северстрой» был заключен договор на 132,7 млн рублей. Несмотря на перечисление аванса в 38,8 млн рублей, работы не были выполнены, а средства, выведенные через другие подконтрольные организации под видом займа, не вернулись заказчику.
Другая схема, разработанная Баблумяном, включала вывод средств через займы. Например, компания Шанкояна ООО «Звезда моряка» заключила договор займа с киргизской фирмой «Азиятранстрэвел». Под видом процентов и возврата займа было переведено около 26 млн рублей. При этом директор киргизской компании фактически не исполнял своих обязанностей и не подписывал договоров.
Также между ООО «Аквариум» (подконтрольная Шанкояну) и «Азиятранстрэвел» был заключен договор на поставку техники. ООО «Аквариум» переводило авансы, в том числе через дополнительные соглашения, которые не позволяли определить конкретные параметры поставки. В результате, под видом исполнения договора, с 2023 по 2025 годы было переведено почти 1 млрд рублей на счет киргизской компании, которая, как установило следствие, никаких поставок в Россию не осуществляла.
Еще один вменяемый «чрезмерно предприимчивым» эпизод: ООО «Сива-тек» (подконтрольная Шанкояну) заключило договор займа с киргизской ООО «Смартлогистикгрупп» на 30 млн рублей. Фактические проценты составляли около 1 млн рублей. Подписи на договоре займа оказались фальшивыми, изготовленными с помощью компьютерной графики.
Следствие продолжается, а пока Мещанский суд Москвы отправил обоих фигурантов под стражу.
Источник: argumenti.ru
